FiduLink® > Pambana dhidi ya utapeli wa pesa | Sera ya AML

SIASA YA AML

Pambano la KUPATA Pesa

Ufisadi wa pesa-sera ya AML

Fidulink.com ni waendeshaji wake inaona umuhimu mkubwa katika mapambano dhidi ya fedha chafu na ufadhili wa ugaidi, ndani yake na ndani ya mfumo wa miradi na uundaji wa biashara nyingine ambayo inasaidia.

Fidulink.com inajitolea kutekeleza taaluma yake kwa usawa kamili, uaminifu na kutopendelea, huku ikihakikisha ubora wa masilahi ya kampuni, ya wateja na ya uadilifu wa soko. Ahadi hii ya kuheshimu viwango vikali vya kimaadili na kimaadili haikusudiwi tu kuhakikisha utiifu wa sheria na kanuni zinazotumika katika mamlaka mbalimbali ambamo Fidulink.com inafanya kazi, lakini pia kupata na kuendelea kwa muda mrefu, imani ya kampuni yake. wateja, wanahisa, wafanyakazi na washirika.

 

Mkataba wa Maadili na Maadili ya Kitaalamu wa Fidulink.com ("Charter") haulengi kuorodhesha kwa ukamilifu na kwa kina sheria zote za maadili mema zinazosimamia shughuli zake na za wafanyakazi wake katika nchi mbalimbali ambazo Fidulink.com inafanyia kazi. Badala yake, lengo lake ni kuanzisha kanuni na sheria fulani elekezi zinazokusudiwa kuhakikisha kwamba wafanyakazi wake wana maono sawa ya viwango vya maadili mahususi kwa Fidulink.com na kwamba wanatekeleza taaluma yao kwa kufuata viwango hivi. Inalenga kuimarisha uaminifu wa ndani na nje wa taaluma ya wafanyakazi wa Fidulink.com.

Wafanyakazi wote wa Fidulink.com (ikiwa ni pamoja na wale wanaofanya kazi chini ya mpango wa kuachiliwa au kuachiliwa) wanatarajiwa kutumia sheria na taratibu za Mkataba huu kwa uangalifu na bila shinikizo lolote.Utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku, kwa uwajibikaji kamili, uaminifu na bidii.

Ufutaji Fedha / Ufadhili wa Ugaidi

Kwa kuzingatia hali ya shughuli za Fidulink.com, utakatishaji fedha haramu na ufadhili wa kigaidi huleta hatari mahususi na muhimu kutoka kwa mtazamo wa kisheria na kwa kudumisha sifa yake. Kuzingatia sheria na kanuni za kupinga ufujaji wa pesa zinazotumika katika nchi ambako Fidulink.com inafanya kazi ni jambo la muhimu sana. Kama matokeo, Fidulink.com imeunda programu inayojumuisha:

  • taratibu sahihi za udhibiti wa ndani na udhibiti (hatua za bidii);
  • mpango wa mafunzo wakati wa kuajiri wafanyikazi na kuendelea.

Hatua za uangalifu:

Ujuzi wa mteja (KYC - Jua Mteja wako) inamaanisha majukumu ya kitambulisho na uhakiki wa kitambulisho cha mteja vile vile, ikiwa ni lazima, nguvu za watu wanaohusika kwa niaba ya mwisho, ili pata dhamana ya kushughulika na mteja halali na halali:

  • Kwa upande wa mtu wa asili: kwa uwasilishaji wa hati rasmi ikiwa ni pamoja na picha yake. Maelezo ambayo yanapaswa kuzingatiwa na kutunzwa ni majina (jina) - pamoja na jina la jike la wanawake walioolewa, utabiri, tarehe na mahali pa kuzaliwa kwa mtu huyo (utaifa), na vile vile asili, tarehe na mahali pa kutolewa na tarehe ya uhalali wa hati na jina na ubora wa mamlaka au mtu aliyetoa hati hiyo na, inapotumika, aliithibitisha;
  • Kwa upande wa mtu wa kisheria, kwa mawasiliano ya asili au nakala ya kitendo chochote au rejista rasmi huondoa tarehe chini ya miezi mitatu bila kutaja jina, fomu ya kisheria, anwani ya ofisi iliyosajiliwa kitambulisho cha kijamii na kitambulisho cha washirika na viongozi wa kijamii waliotajwa.

Kwa kuongezea, habari ifuatayo inahitajika pia:

  • anwani kamili
  • nambari za simu na / au GSM
  • barua pepe (s)
  • kazi (s)
  • Utambulisho kamili wa Mkurugenzi (wa)
  • Utambulisho Kamili wa Mwenyehisa (wa) 
  • Utambulisho wa Mnufaika wa Kiuchumi (wa) 

Pamoja na hati zifuatazo:

    • Nakala ya pasipoti iliyothibitishwa
    • Uthibitisho ulioidhinishwa wa anwani unathibitisha
    • Barua ya kumbukumbu ya benki au mhasibu
    • Labda hati ya pili ya kitambulisho (hati ya kitambulisho, leseni
      kuendesha, idhini ya makazi).
    • Mpango wa Biashara
    • Mfano wa Biashara

Orodha hii sio ya kumaliza na habari nyingine inaweza kuzingatiwa, kulingana na hali.

Fidulink.com inatarajia wateja wake kutoa taarifa sahihi na za kisasa, na kuwafahamisha haraka iwezekanavyo kuhusu mabadiliko yoyote yanayoweza kutokea.

Hatua za kutumika ikiwa una shaka:

Katika tukio la tuhuma za utapeli wa pesa na / au ufadhili wa ugaidi, au katika hali ya shaka juu ya ukweli au umuhimu wa data ya kitambulisho iliyopatikana, Fidulink.com itafanya:

    • Usiingie katika uhusiano wa biashara au kufanya shughuli yoyote
    • Kukomesha uhusiano wa biashara, bila hitaji la kuhesabiwa haki

 

 

 

Tafsiri ukurasa huu?

fidulink

HATI ZA FIDULINK ZINAZOHitajika

Kuangalia Upataji wa Kikoa

kupakia
Tafadhali weka jina la kikoa chako cha taasisi yako mpya ya kifedha
Tafadhali thibitisha kuwa wewe sio roboti.

Malipo ya kadi ya benki mkondoni fidulink kuunda kampuni ya mkondoni kuunda kampuni mkondoni fidulink

Tuko Mtandaoni!