FIDULINK Huduma ya Uombaji wa Leseni ya Taasisi ya Pesa ya Kielektroniki nchini Lithuania (Leseni ya EMI)

Wewe ni mwigizaji katika ulimwengu wa kifedha, una uzoefu katika uwanja wa kifedha, na unataka kufungua EMI yako mwenyewe (Taasisi ya Pesa ya Kielektroniki). Tunaweza kukusaidia kupata kila kitu unachotaka. Huduma yetu ya FIDULINK imetengeneza suluhu maalum za EMI (Taasisi ya Pesa za Umeme).

Hizi ndizo huduma ambazo tunakupa, ili ujitegemee kikamilifu punde tu unapopata leseni yako.

Kampuni yetu ina utaalam wa kuunda kampuni nchini Lithuania kwa wajasiriamali kutoka kote ulimwenguni. Kwa uzoefu wetu wa zaidi ya miaka 10 ya huduma za uundaji wa kampuni, tunarahisisha maisha ya wajasiriamali, kutoa huduma bora na ya haraka ya kitaalamu katika shughuli mbalimbali za kibiashara na kifedha kwa makampuni ya ndani na nje ya nchi. Tunaweza pia kutoa usaidizi wa kisheria kwa wateja wetu kwa ajili ya kuendeleza na kutekeleza biashara mpya nchini Lithuania.

Maeneo yetu ya mazoezi ni: Uundaji wa makampuni; Idara ya uhasibu (mshirika); Katibu wa Utumishi kutekeleza taratibu zote za utawala; Muunganisho na Upataji; Kuvunjika; Utangulizi wa benki kupitia mtandao wetu wa washirika wa benki; Leseni ya Pesa ya Kielektroniki, Leseni ya Taasisi ya Malipo; Opereta wa Kubadilishana Mwenye Leseni na Mtoa Mkoba wa Cryptocurrency.

Katika makala haya, tutazungumzia kuhusu huduma mbalimbali ambazo FIDULINK inatoa kwa wafanyabiashara wote wanaotaka kuanzisha taasisi yao ya malipo.

• Kwa nini uchague Lithuania kuunda Taasisi yake ya Pesa ya Kielektroniki (EMI)?
• Kwa nini uchague Fidulink kwa uundaji wa taasisi yako ya pesa ya elektroniki?
• Hatua ya XNUMX: Ujumuishaji wa UAB (Kampuni ya Dhima) Limited nchini Lithuania
• Hatua ya II: Maandalizi ya hati kwa mujibu wa maombi ya Leseni ya Taasisi ya Kielektroniki ya Pesa nchini Lithuania.
• Hatua ya Tatu: Uwakilishi wa mwanasheria wa FIDULINK katika mchakato mzima wa kupata leseni ya malipo

Unavutiwa na masuluhisho yetu, soma kwenye... Tutafurahi kuandamana nawe sasa ili kupata uidhinishaji kama EMI (Taasisi ya Pesa za Kielektroniki)

Unaweza kuwasiliana nasi moja kwa moja kwa barua pepe wakala@fidulink.com au tembelea tovuti yetu www.fidulink.com

Kwa nini uchague Lithuania kama nchi ya usajili wa Taasisi yake ya Pesa za Kielektroniki

Lithuania sasa inakuwa kitovu cha kwanza katika suala la idadi ya taasisi za pesa za kielektroniki huko Uropa, na inataka kuwa kitovu cha kwanza cha fintech huko Uropa. Hapa ndipo mahali pa kuwa. Hapa ndipo mahali halisi pa kuwa.

Huduma yetu ni ya kimataifa, tumeona kupitia uzoefu kwamba kuna shida zaidi katika kupata leseni katika nchi zingine za Jumuiya ya Ulaya, mamlaka (nchi) zinasita na kutoa idhini kwa wenye uzoefu zaidi, licha ya mahitaji, ikiwa faili iko. kamili na inavyotakikana. Sababu za kusitasita huku zinahusu ukosefu wa wafanyakazi wenye sifa katika maeneo ya mamlaka isipokuwa Lithuania kusimamia EMIs (Taasisi za Malipo ya Kielektroniki).

Nchini Lithuania, faili ni sawa na zile zilizoombwa katika nchi nyingine, ambazo ni ngumu sana, hata hivyo tuko hapa ili kukuondolea kazi hii inayotumia wakati. Tunachukua mwiba kutoka kwa mkono wako, kwa sababu tunajua utaratibu wa ndani.

Katiba ya Hatua ya I ya kampuni yako ya UAB (kampuni ya dhima nchini Lithuania)

Tuko tayari kukusindikiza tangu kuundwa kwa kampuni yako, hiki hapa ni kifurushi ambacho tunapendekeza kwa ajili ya kuunda Taasisi yako ya Kielektroniki ya Malipo ya Pesa.

• Ushauri kuhusu kusajili UAB yako nchini Lithuania
• Maandalizi ya uwezo wa wakili (nguvu) kukuwakilisha katika mchakato mzima wa kuanzishwa kwa kampuni yako ya UAB nchini Lithuania.
• Uundaji na uthibitishaji wa seti ya hati muhimu kwa usajili wa kampuni yako ya UAB nchini Lithuania
• Kufungua akaunti ya limbikizo (akaunti ya escrow) kwa amana ya mtaji (€ 2500) kufanywa na mteja, jumla hiyo itazuiwa hadi akaunti ya sasa ya kampuni yako ya UAB ifunguliwe. katika Lithuania
• Kupata cheti cha amana ya mtaji baada ya malipo ya mtaji na mteja
• Maandalizi na kujaza nyaraka zote muhimu kwa Uchaguzi wa shughuli za kiuchumi kulingana na rejista kuu nchini Lithuania
• Anwani iliyosajiliwa mwaka 1 (anwani ya kisheria ya ofisi kuu) wa kampuni yako ya UAB nchini Lithuania
• Uwakilishi wa mteja kwa mthibitishaji, Safiri kwa mthibitishaji, saini ya sheria kwa niaba yako shukrani kwa uwezo wa wakili uliotolewa*
• Ada za mthibitishaji (kulingana na mtaji wa kima cha chini cha €2500) Ada za ziada za mthibitishaji za mtaji wa juu unaolipwa na wewe
• Uwakilishi wa mteja mahakamani (kujiandikisha), na POA*
• Ada za serikali kwa kujumuisha kampuni yako ya UAB nchini Lithuania
• Uwakilishi wa mteja katika benki - Utangulizi wa Benki ya Usaidizi - Ufunguzi wa kusafiri wa akaunti ya benki na POA. ikiwa chaguo limechaguliwa
• Nyaraka za kampuni ya kielektroniki (pdf) za kampuni yako ya UAB iliyoko Lithuania
• Wakala aliyejitolea kwa mwaka 1

Hatua ya II: Maandalizi ya faili kamili kwa mujibu wa ombi la leseni ya kuidhinisha Taasisi yako ya Pesa ya Kielektroniki (EMI) nchini Lithuania.

Ili kukujulisha kuhusu aina tofauti za makampuni yenye Leseni ya Pesa ya Kielektroniki, tafadhali soma makala yetu kuhusu mada hiyo kwa kubofya kitufe kilicho hapa chini:

Kwa chaguo la PREMIUM, kutoka kwa FIDULINK, tunatunza kila kitu, maandalizi ya faili kwa mujibu wa ombi la leseni na mradi wako. Shukrani kwa mahojiano na dodoso kadhaa, tunaandika faili maalum ya kampuni yako ya UAB kwa ajili ya kupata ombi la leseni ya kuwa taasisi ya Pesa za Kielektroniki nchini Lithuania, hapa kuna hati ambazo tunakuandalia ambazo zimejumuishwa katika seti ya hati zinazotii. mradi wako wa EMI na unatii ombi la leseni ya EMI nchini Lithuania.

Je, utaratibu wa kupata leseni ya EMI (Taasisi ya Pesa ya Kielektroniki) uko vipi nchini Lithuania?

Uidhinishaji wa taasisi ya pesa ya kielektroniki (EMI)

Sheria ya Jamhuri ya Lithuania kuhusu Taasisi za Pesa za Kielektroniki (hapa "Sheria") inasema kwamba "fedha za kielektroniki" inamaanisha thamani ya fedha inayowakilishwa na dai kwa mtoaji ambalo hutolewa baada ya kupokea fedha za fedha (hapa zinajulikana kama "fedha" ) na mtoaji pesa wa kielektroniki wa mtu wa asili au wa kisheria na ana sifa zifuatazo:

• kuhifadhiwa kwa umeme (ikiwa ni pamoja na magnetically);
• inatolewa kwa madhumuni ya kufanya shughuli za malipo;
• inapokelewa na watu wengine isipokuwa watoa pesa za kielektroniki.

Ili kupokea pesa kutoka kwa wateja katika kikoa cha kielektroniki na kuziweka kwenye akaunti za malipo kwa muda mrefu kiasi, kutoa pesa za kielektroniki na kuziingiza, lazima kwanza awe mtoaji wa pesa za kielektroniki. (hii inaweza tu kufanywa na taasisi za mikopo, taasisi za fedha za kielektroniki (EMIs) na taasisi nyingine fulani).

Ikumbukwe kwamba sheria inasema kwamba EMIs haziruhusiwi tu kutoa pesa za elektroniki katika Jamhuri ya Lithuania na/au Nchi zingine Wanachama, lakini pia kutoa huduma zilizoainishwa katika Kifungu cha 5 cha Sheria ya Jamhuri ya Lithuania juu ya malipo. (utoaji wa huduma za malipo, k.m. utoaji na/au upataji wa vyombo vya malipo, uhamishaji wa pesa na huduma zingine). Kwa sababu hii, EMI (Taasisi ya Pesa za Kielektroniki) nchini Lithuania inatofautiana na taasisi ya malipo kwa kuwa EMI (Taasisi ya Pesa ya Kielektroniki) nchini Lithuania inaweza kushikilia pesa za wateja, wakati taasisi za malipo haziwezi.

Uidhinishaji wa taasisi ya pesa ya elektroniki kufanya shughuli zilizozuiliwa nchini Lithuania

Ili kuweka mazingira mazuri kwa wanaoanza Kilithuania na nje ya nchi, mradi maalum wa Leseni ya EMI (Taasisi ya Pesa ya Kielektroniki) nchini Lithuania kushiriki katika shughuli zilizozuiliwa imetekelezwa kwa lengo la kuwezesha upatikanaji wa washiriki wapya katika soko la Kilithuania na baadaye. , baada ya kupata leseni ya kujihusisha na biashara ya kawaida, katika soko la Eneo la Kiuchumi la Ulaya pia. Tofauti ya kimsingi kati ya EMI (Taasisi ya Pesa ya Kielektroniki) inayotekeleza shughuli zilizowekewa vikwazo na EMI ya kitamaduni ni kwamba EMI inayotekeleza shughuli zilizowekewa vikwazo haitegemei mahitaji ya chini ya mtaji wa awali; hata hivyo, leseni ya taasisi ya fedha ya elektroniki kushiriki katika shughuli zilizozuiliwa ni halali tu katika Jamhuri ya Lithuania. Ili kupata leseni ya EMI, lazima uwe na mtaji wa euro 350; hata hivyo, leseni hii inaidhinisha utoaji wa utoaji wa pesa za kielektroniki na ukombozi, usambazaji na huduma za malipo katika nchi zingine wanachama wa EU na vile vile baada ya kufuata utaratibu wa arifa.

Mchakato wa uidhinishaji

Mtazamo wa Benki ya Lithuania kuhusu mchakato wa kutoa leseni kwa EMIs, pamoja na taasisi zingine, uko wazi iwezekanavyo na kwa kawaida huanza muda mrefu kabla ya ombi la leseni kuwasilishwa kwake. Tunawahimiza waombaji wote ambao wanatafuta leseni ya EMI kwa bidii kuwasiliana nasi haraka iwezekanavyo ili tuweze kujadili mchakato wao wa kupanga na kusaidia kubainisha ni huduma zipi za kifedha zinazopaswa kupewa leseni. Hii huturuhusu kueleza kwa uwazi zaidi mchakato wa uidhinishaji na maana yake, maombi yetu, mahitaji, matarajio na vipengele vingine vyovyote vikuu vinavyoweza kuathiri mchakato wa uidhinishaji.

Tarehe ya mwisho ya kisheria

Sheria zinatoa kwamba ombi la uidhinishaji wa IME lazima likaguliwe ndani ya: 1) miezi 7 hadi mwaka 1 tangu kuwasilishwa kwa hati zinazofaa na zenye taarifa za kutosha; 2) wakati nyaraka zote hazijawasilishwa au zimewasilishwa kwa upungufu, ndani ya muda wa ziada wa miezi 3 baada ya kuwasilisha nyaraka za ziada na taarifa zinazohitajika na huduma ya udhibiti.

Mkutano wa kwanza na wawakilishi wa Benki ya Lithuania

Benki ya Lithuania, ikijua kwamba vitendo vya kisheria vinavyosimamia mchakato wa kutoa leseni huenda visiwe wazi kila mara kwa wageni kwenye sekta ya fedha na wataalamu wenye uzoefu wa EMI, inahimiza waombaji wa leseni ya EMI kuwasiliana na Benki kutoka Lithuania. Lithuania katika hatua ya awali. Benki itatoa maelezo ya kina zaidi kuhusu mchakato wa uidhinishaji na mahitaji ya Mbinu za Kuingiza Data (zilizopo).

Wawakilishi wa makampuni ambao walishiriki katika mikutano ya awali ya zabuni na wawakilishi wa Benki ya Lithuania walisisitiza mara kwa mara faida za mikutano hii, kwa vile hawakufanya tu kupata majibu ya maswali yanayotokea, lakini pia kupata. katika kuwasiliana moja kwa moja na wataalamu kutoka Benki ya Lithuania. Madhumuni ya mkutano wa awali ni kujibu maswali yoyote ambayo yanaweza kutokea katika hatua ya kabla ya kutuma maombi na kujua ni huduma gani za kifedha zilizo na leseni ambazo mwombaji anapanga kutoa au aina gani ya leseni anayopaswa kuomba. Washiriki katika mikutano hii kwa kawaida hujumuisha angalau wataalamu wawili kutoka Idara ya Usimamizi ya Benki ya Lithuania (ambao kwa kawaida hujibu maswali kuhusu mchakato wa utoaji leseni); hata hivyo, nyingine yoyote, k.m. wataalamu wa kiufundi wanaweza pia kuhitajika kuhudhuria.

Wakati wa mkutano wa kabla ya kutuma maombi, Benki ya Lithuania inalenga kujadili mambo yafuatayo:

• Mwombaji ni nani na ni chombo cha aina gani?
• Je, wamiliki na/au wawekezaji wakubwa wa mitaji ni akina nani na wanatoka nchi gani?
• Pendekezo la mwombaji ni la juu au limeendelezwa kiasi gani? Katika baadhi ya matukio, inaweza kuwa mapema sana kufanya mkutano.
• Je, mgombea ni sehemu ya kundi kubwa?
• Nani atawajibika kusimamia biashara?
• Mfano wa ufadhili wa mwombaji.
• Maelezo ya bidhaa/huduma, masoko lengwa, njia za usambazaji, sera ya bei na shughuli zinazohusiana na udhibiti zitakazoombwa.
• Vyanzo vya ufadhili kwa EMI (Taasisi ya Kulipa).
• Viwango vya wafanyikazi vilivyopangwa.
• Masharti kuu ya utumiaji wa nje.

Tunaamini kuwa mchakato utafanya kazi vyema ikiwa maelezo yaliyo hapo juu yatatolewa kwetu kwa njia ya wasilisho kabla ya mkutano wa kwanza. Kwa hivyo tunawaalika watahiniwa kujibu maswali yote hapo juu kabla ya mkutano uliopangwa, i.e. kuangalia ikiwa habari zote muhimu zimekusanywa ili kuweza kujieleza kwa undani juu ya somo hili na pia kuwa tayari kupingwa katika nyanja zote. ya miradi yao. .

Mahitaji muhimu kwa EMI (Taasisi ya Pesa ya Kielektroniki) kuanzishwa au kuidhinishwa

Kwa kuzingatia kwamba wakati wa uidhinishaji, Kwa kuzingatia kwamba wakati wa idhini, EMI (Taasisi ya Pesa ya Kielektroniki) iliyoundwa au kuidhinishwa lazima iwe tayari kufuata mahitaji yote yaliyowekwa juu yake, kama EMI inayofanya kazi (Taasisi ya Pesa ya Kielektroniki), Benki ya Lithuania inahitaji kwamba maelezo ya data tayari yamewasilishwa wakati wa kutuma maombi.

Hata hivyo, wakati wa kutathmini vipengele muhimu vinavyoweza kubainisha uidhinishaji wa Mbinu ya Kuingiza Data, vipengele vya msingi vifuatavyo vinaweza kutofautishwa:

Utoshelevu wa nyaraka zilizowasilishwa: nyaraka zilizowasilishwa zinapaswa kuzingatia mahitaji ya vitendo vya kisheria vinavyosimamia shughuli za EMI na udhibiti wao; data zote sahihi zilizoanzishwa katika vitendo vya kisheria au ombi la ziada lazima ziwasilishwe;
kufuata mahitaji ya chini ya mtaji kwa EMI (Taasisi ya Pesa za Kielektroniki): Kulingana na masharti ya Sheria ya Jamhuri ya Lithuania kuhusu Pesa za Kielektroniki na Taasisi za Pesa za Kielektroniki, EMI lazima iwe na mtaji wa awali wa angalau EUR 350 na EMI ( Taasisi ya Pesa ya Kielektroniki) kufanya shughuli zilizozuiliwa sio chini ya hitaji hili. Salio la wastani la miezi 000 iliyopita ya pesa za kielektroniki za EMI (Taasisi ya Pesa ya Kielektroniki) ambayo leseni ya taasisi ya malipo kwa shughuli zilizozuiliwa imetolewa (wakati hakuna shughuli inayofanywa, iliyokadiriwa katika mpango wa biashara) haiwezi kuzidi 6. euro kwa mwezi, isipokuwa kesi iliyotolewa katika aya ya 900.000 ya kifungu cha 7 cha sheria. Ikiwa kikomo hiki kinazidi, taasisi lazima, ndani ya siku 12 baada ya kugundua ukweli huu, kuomba Benki ya Lithuania kwa kutoa leseni ya EMI kwa shughuli zisizo na ukomo;

Ufaafu na ufaafu wa EMI (Taasisi ya Pesa za Kielektroniki) na wanahisa wake au wenye haki za kupiga kura: huluki zinazoshikilia umiliki unaostahiki katika mtaji ulioidhinishwa na/au haki za kupiga kura za EMI lazima ziwe na uwezo wa kuhakikisha usimamizi ufaao na busara ya EMI. (Taasisi ya Pesa za Kielektroniki), kuwa na sifa ya juu vya kutosha na kuwa na uwezo wa kifedha (uidhinishaji wa EMI (Taasisi ya Pesa ya Kielektroniki) kutekeleza shughuli zilizowekewa vikwazo hauko chini ya masharti ya sifa nzuri na sifa nzuri ya wanahisa au wamiliki wa haki za kupiga kura) ;

aptitude na sifa nzuri ya wasimamizi wa taasisi ya fedha za kielektroniki: wasimamizi wa taasisi ya fedha za kielektroniki lazima wawe na sifa nzuri na wawe na sifa na uzoefu muhimu ili kutekeleza majukumu yao ipasavyo.
mpango wa uendeshaji lazima ulingane na uwezekano wa waanzilishi wa EMI (Taasisi ya Pesa ya Kielektroniki) (wanahisa au wamiliki wa haki za kupiga kura) ili kuutekeleza, wakati EMI ya baadaye (Taasisi ya Pesa ya Kielektroniki) lazima, wakati wa idhini, iwe tayari. kutoa huduma za rasilimali za kifedha kwa njia salama na yenye afya.

Ikumbukwe kwamba, kwa kuzingatia hitaji la kuhakikisha usimamizi mzuri na wa busara wa EMI (Taasisi ya Pesa ya Kielektroniki), EMI lazima iwe na utaratibu wa kina wa usimamizi wa shughuli ya utoaji wa pesa za kielektroniki, kulingana na asili, wigo na utata wa shughuli za EMI (taasisi ya pesa ya kielektroniki), ikijumuisha ni muundo wa shirika unaoruhusu utofautishaji wa kazi na majukumu kwa wima na usawa na mipaka iliyoainishwa wazi, ya uwazi na thabiti ya uwajibikaji, mfumo wa kutambua, kudhibiti na ufuatiliaji. hatari ambazo zimejitokeza au zinazowezekana kutokea, mfumo wa habari wa usimamizi na mfumo wa udhibiti wa ndani, ikijumuisha hatua za kiutawala zinazotegemewa na mfumo wa uhasibu.

Tathmini ya hati zilizowasilishwa

Mchakato huo kwa kawaida huhusisha uthibitishaji na tathmini na idadi ya wataalamu kutoka idara ya udhibiti na vitengo vingine vya kimuundo ili kusaidia kuunda maoni ya pamoja na kufanya uamuzi juu ya maombi. Katika kipindi cha tathmini, pia hufanyika:

mawasiliano ya mara kwa mara na mikutano na wawakilishi wa kampuni ya mgombea (kama inahitajika);
uwasilishaji wa uchunguzi na huduma ya udhibiti, kulingana na ambayo EMI (Taasisi ya Pesa ya Kielektroniki) lazima iondoe kasoro za nyenzo zilizobainishwa. Baada ya ombi la maelezo ya ziada au data, uamuzi lazima ufanywe ndani ya miezi 5 hadi mwaka 1 (kwa leseni ya EMI kutekeleza shughuli zilizowekewa vikwazo - ndani ya miezi 3 hadi 5) baada ya kupokea hati na data za ziada.

Muda na kiwango cha ukaguzi wa hati hutegemea idadi ya shughuli ambazo mwombaji anapanga kufanya, iliyoainishwa katika mpango wa uendeshaji. Wakati ombi halijaombwa kwa huduma zote zinazoweza kutolewa chini ya leseni ya EMI, wigo wa data iliyotolewa lazima uwe mdogo zaidi; kwa hivyo, tathmini inaweza kuwa haraka zaidi.

Waombaji wote wa leseni ya EMI wanapata moja kwa moja kwa wataalamu wa Benki ya Lithuania, ambao ni wataalam katika tathmini ya nyaraka zilizowasilishwa. Tunao uwezo wako wa kuandamana na waombaji katika mchakato mzima wa uidhinishaji, kuwajulisha maendeleo ya mchakato na tunalenga kuhakikisha uhusiano wa ushirikiano kati ya Benki ya Lithuania na washiriki wa soko la fedha wakati na baada ya. mchakato wa idhini.

Hati na maelezo ya kuwasilishwa kwa Benki ya Lithuania ili kupata leseni ya EMI

Ili kupokea leseni ya EMI, kampuni lazima iwasilishe fomu zilizo na hati za ziada kwa Benki ya Lithuania

Orodha ya hati za ziada zitatolewa:

Ada zetu za kuanzisha hati zake (kulingana na ombi la leseni na iliyobinafsishwa kuhusiana na mradi wako) ni 7000.00 €.

Nyaraka unapaswa kutoa

• Hati za kitambulisho (Ulaya) (nakala iliyothibitishwa ya asili)
• Pasipoti halali (nakala iliyothibitishwa ya asili)
  
• Ankara kuu ya makazi (umeme, maji, mtandao, taarifa ya akaunti, notisi ya kodi) (nakala iliyoidhinishwa ya nakala halisi)
  
• Rekodi ya jinai ya lazima (kuamuru)
  
• Mwanahisa, mkurugenzi na CV za Bodi ya Timu zitatolewa
  
• Ofisi ya lazima ya leseni ya EMI (tunakusindikiza ikihitajika haraka na mshirika wetu kwa utafutaji wa haraka wa ofisi yako)
  
• Afisa wa kufuata

Tunakusaidia katika hatua zote za kupata ofisi yako, na mfanyakazi wako wa Afisa Uzingatiaji.

*SETI YA HATI ZITAKAZOTOLEWA NA MTEJA KWA OMBI LA LESENI BILA KUJUMUISHA HATI ZA UTAMBULISHO au kuanzishwa na maajenti wa FIDULINK. *

Maandalizi ya hati zitakazotolewa na mteja: PREMIUM PACK PEKEE

1. Muundo wa kiuchumi (brosha ya uwasilishaji)
2. Mpango wa kifedha kwa zaidi ya miaka 3
3. Uchoraji ramani ya mfumo wa hatari, tathmini ya hatari kwa kupima jukwaa lako kama kiongozi, huku ufikiaji wa onyesho ukitolewa (ikiwa ni pamoja na ukaguzi "uchambuzi wa hatari"
4. Maelezo ya udhibiti wa kibinafsi na taratibu za kudumu zinazohusiana na shughuli yako
5. Utaratibu wa hesabu
6. Maelezo ya ufuatiliaji na udhibiti wa mtandao na kazi za nje
7. Utekelezaji wa taratibu za udhibiti wa ndani (zitakazowekwa) ili kuzingatia majukumu kuhusu uzuiaji wa utakatishaji fedha haramu na ufadhili wa ugaidi (HII ILIYO PAMOJA KATIKA KIFURUSHI CHAKO IMETOLEWA NA FIDULINK)
8. Maelezo ya sifa na uzoefu unaoonyesha kwamba uzoefu wa mtu aliyeonyeshwa katika vita dhidi ya utakatishaji fedha na ugaidi (afisa wa kufuata wa AML ataajiriwa) amechapisha tangazo kwenye LINKEDIN. Tunaweza kuandaa kiolezo cha tangazo ili kuchapisha kwenye LINKEDIN yako na tunaweza pia kukichapisha kwenye LINKEDIN yetu kwa maoni zaidi. Tunaonyesha maelezo yako ya mawasiliano katika tangazo, unafanya mahojiano mwenyewe, tunakutumia maombi yaliyopokelewa, ufuatiliaji wako.9. Utambulisho na maelezo ya hatari za ML/FT (Hatari ya Mteja, Hatari ya Bidhaa/huduma, Hatari inayohusiana na njia za utoaji huduma, Hatari ya kijiografia, Vyanzo vingine vya hatari)10. Maelezo ya Udhibiti wa hatari zote za BC/FT11. Mwongozo wa Kuzuia Utakatishaji Pesa na Ufadhili wa Kigaidi kwa wafanyikazi ambao majukumu yao yanahusiana na mahitaji ya utekelezaji wa uzuiaji wa utakatishaji wa pesa na ufadhili wa kigaidi.
9. Faili la kiufundi Maelezo ya hatua zinazopaswa kutekelezwa ili kuhakikisha mafunzo ya kutosha ya wafanyakazi katika kuzuia utakatishaji fedha na ufadhili wa kigaidi.
10. Karatasi ya data | Maelezo ya vifungu ambavyo vitaanzishwa ili kuhakikisha kufahamiana kwa wafanyikazi wapya na waliopo na mifumo, taratibu, sera na hati zingine za kuzuia utapeli wa pesa na ufadhili wa ugaidi unaotumika au uliopitishwa hivi karibuni katika uanzishwaji.
11. Taarifa ya kutambua mteja na/au mnufaika bila uwepo wao wa kimwili
12. Maelezo ya kina ya kitambulisho cha mteja (mtu wa kisheria) bila uwepo wake wa kimwili wakati huo huo |
13. Maelezo ya bidii iliyoimarishwa na umakini uliorahisishwa na uangalizi wa kawaida wa mteja (mtu wa asili na wa kisheria)
14. Maelezo ya Mchakato wa Utambulisho wa Walengwa (UBO)
15. Maelezo ya taratibu za utambuzi wa mtuhumiwa
16. MAELEZO YA HATUA ZINAZOCHUKULIWA (ZINAZOTAKA KUCHUKULIWA) ILI KULINDA FEDHA ZA WATUMIAJI
17. Maelezo ya hatua kwa hatua ya aina ya huduma za malipo zitakazotolewa kwa kujaza jedwali kando kwa kila aina ya huduma.
18. Maelezo ya utekelezaji wa huduma, inayoonyesha pande zote zinazohusika, nyakati za usindikaji, mpango wa mtiririko wa fedha na masharti ya malipo.
19. Taarifa ya kama fedha za Mtumiaji zitafika au la kwenye Akaunti inayotunzwa na Mwombaji wakati wa kutoa Huduma.

23: Uzingatiaji kamili uliowekwa kwenye tovuti (imejumuishwa kwenye kifurushi):

LESENI YA UTARATIBU WA EMI NA NYARAKA SET 16999.00 € | OFA YA PREMIUM 2022 €12

AGIZA KAMPUNI HARAKA NA KWA RAHISI KWENYE SOKO LAKO

Kuanzishwa kwa kampuni nchini Lithuania au ununuzi wa turnkey:

Kuanzisha biashara kwenye MarketPlace yetu huchukua kama dakika 10. Inakuhitaji kuunda akaunti na kutoa maelezo kuhusu biashara yako. Mchakato uko mtandaoni kabisa.

Kwa uthibitisho wowote, tafadhali jiandikishe mtandaoni, kwa kufuata maagizo, bofya kiungo hapa chini:

OFA YA FIDULINK PREMIUM PACK (Udhibiti wa PREMIUM PACK wa shughuli za Crypto + LESENI YA EMI KATIKA LITHUANIA ilijumuisha uundaji wa kampuni)

CHAGUO LA 1: KATIBA MPYA

LITHUANIA PREMIUM PACK. 17999.00 € OFA MAALUM 2022 13999.00 €

Ushauri juu ya katiba ya faili ya UAB
Mafunzo na uhakiki wa hati ZOTE muhimu
Nunua UAB nje ya rafu au biashara mpya
Akaunti ya utangulizi ya benki kwa amana ya mtaji (ujumuisho mpya)
Maandalizi na utambuzi wa hati zote zinazohitajika kwa katiba ya UAB yako mpya (chaguo la katiba mpya)
Uchaguzi wa shughuli za kiuchumi kulingana na rejista
Utawala mwaka 1 (anwani ya kisheria)
Huduma za mthibitishaji
Ada za mthibitishaji (kulingana na kiwango cha chini cha mtaji pekee)* ikiwa mtaji unazidi €2 ada za ziada zinazotarajiwa.
Ada ya serikali kwa mabadiliko au kuingizwa (kulingana na chaguo)
Usaidizi Utangulizi wa benki au mabadiliko ya benki ya walengwa kulingana na chaguo
Hati za biashara ya kielektroniki (pdf)
Wakala aliyejitolea kwa mwaka 1
Kamilisha maombi hadi upate leseni ya uanzishaji wa pesa za kielektroniki
Leseni ya EMI ya Ada za Serikali
Uwakilishi wa mteja katika mchakato mzima ( miadi ya kimwili, usafiri, ombi, fomu, nk)
Seti ya kufuata imejumuishwa kwa tovuti yako
Seti ya hati zitakazotolewa kwa rejista * (tazama orodha hapo juu)

Wasiliana nasi:

Kwa maombi yote ya ziada, tafadhali tembelea tovuti yetu: www.fidulink.com

Unaweza pia kutembelea soko letu: marketplace-fidulink.com

Ili kuwasiliana nasi kwa barua pepe: agent@fidulink.com

Vitambulisho vya Ukurasa:

Leseni ya EMI, Leseni ya Taasisi ya Pesa ya Kielektroniki, kampuni ya UAB nchini Lithuania, Leseni ya EMI nchini Lithuania, Leseni ya Taasisi ya Pesa ya Kielektroniki nchini Litauen. Wanasheria Maalumu walio na leseni ya EMI nchini Lithuania, Wanasheria Maalumu walio na leseni ya Taasisi ya Pesa ya Kielektroniki nchini Litauen.